FNTT išaiškino didelę naftos produktų aferą - DELFI

Kuris buvo apklaustas prekyboje nafta

Nafta Pareigūnai sulaikė 12 asmenų, 9-iems iš jų pareikšti kaltinimai, teismas davė leidimą suimti juos nuo 1 iki 2 mėnesių, ketvirtadienį pranešė FNTT.

prekyba sunkvežimiais ar realu uždirbti dvejetainius opcionus

Suimti asmenys yra įvairių Lietuvos miestų gyventojai. Minėtoji nusikalstama grupuotė veikė visoje šalies teritorijoje. Nustatinėjama dar keletas asmenų, įtariamų prisidėjus prie nusikaltimo.

FNTT atliko daugiau nei 30 kratų, daugiau nei 50 poėmių, paėmė 67 tūkst. Iškelta baudžiamoji byla pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už sukčiavimą ir apgaulingą apskaitos tvarkymą.

nusipirkti bitkoiną biržoje be komisinių kaip užsidirbti pinigų nuo nulio vaizdo idėjos

Už šiuos nusikaltimus įstatymai numato laisvės atėmimo bausmę iki dešimties metų. Nusikalstama grupuotė išaiškinta, kai pagal operatyvinę informaciją buvo sulaikytas automobilis, gabenęs 30 tonų mazuto.

Atskleista prekybos naftos produktais afera

Tirdami bylą, FNTT pareigūnai nustatė, kad grupė iš anksto susitarusių asmenų įsteigė dvi priedangos įmones - K. Brazio individualią įmonę ir bendrovę "Keskalnė".

kas yra dvejetainių parinkčių mokymas lengvos pajamos nuo 1000

Šių įmonių vardu buvo išpirktos licencijos prekybai naftos produktais. Neturėdama naftos produktų įsigijimą pateisinančių dokumentų, ši grupuotė suklastojusi kokybės pažymėjimus įvairiems Lietuvos ūkio subjektams pardavė naftos produktų už beveik 13 mln.

užsidirbk pinigų greitai video dvejetainių parinkčių tendencijos nustatymas

Naftos produktų nusikalstama grupuotė įsigydavo įvairiais būdais. Prisidengus priedangos įmonių dokumentais, šis kuras buvo parduodamas įvairioms įmonėms.

Nutarimo Nr. Konkurencijos taryba n u s t a t ė: Tyrimas pradėtas m. Tyrimas pratęstas: Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.

Pagal šį faktą atliekamas atskiras tyrimas. Taip pat nustatyta, kad į Lietuvos teritoriją iš užsienio valstybių buvo įvežamas krosninis kuras, kuris, kaip rodo bylos dokumentai, būdavo maišomas su dyzelinu ar alyva.

Šis mišinys, suklastojus kokybės sertifikatus, buvo parduodamas kaip dyzelinas. Baudžiamosios bylos tyrimo metu bei išanalizavus turėtą operatyvinę informaciją, kuris buvo apklaustas prekyboje nafta išaiškinta daugiau nei ūkio subjektų, tarp jų daugiau nei 20 įmonių, turėjusių leidimus verstis didmenine prekyba naftos produktais, pirkusių iš minėtų įmonių naftos produktus.

FNTT išaiškino didelę naftos produktų aferą

Tęsdami baudžiamosios bylos tyrimą, FNTT pareigūnai kartu su Valstybine mokesčių inspekcija tikrina daugiau nei 50 įmonių, kurios įsigijo naftos produktų pagal suklastotus dokumentus. Atlikus tyrimą, bus sprendžiama dėl minėtųjų įmonių darbuotojų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn.

Pareigūnai sako, kad nusikalstamos veiklos pėdsakai veda į kitas dideles, žinomas įmones, kurios turėjo teisę prekiauti naftos produktais.

Iš laivo iškrautos kelios dešimtys tonų pistacijų — krovinys, už kurį Lietuvoje registruota įmonė gavo solidžias pajamas.

Atliekant operatyvines priemones bei tiriant baudžiamąją bylą, FNTT teigia sulaukusi didelės pagalbos iš Policijos departamento, prokuratūros bei Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų. Valstybės biudžetui padaryta žala galutinai paaiškės, atlikus visų minėtųjų įmonių revizijas. Parengtinis tardymas baudžiamojoje byloje tęsiamas.

prekybos strategija dvejetainių opcionų išpardavimui pagalba dėl dvejetainių parinkčių